■テーマ：詐欺対策
■場所：ひろぎんホールディングス東京サテライトオフィス 東京都中央区京橋二丁目6番17号VORT京橋Ⅲ 3階
■発表(発表時間30分 質疑応答15分）
1. 9:30～10:15：中崎隆弁護士（株式会社DEGICA） >CDD/ウタトリ/反社/不法原因給付/振込詐欺救済法
2.10:15～11:00：矢田悠弁護士（ひふみ総合法律事務所） >AML/CFT条項適用の法律問題
3.11:00～11:45：岡部典孝様（JPYC株式会社）
4.11:45～12:30：林田杏子様（株式会社TRUSTDOCK） >本人確認手法のトレンドとeKYCから見る不正の傾向
5.13:30～14:15：藤井尚子様（りそなホールディングス） >金融機関における金融犯罪対策の実務 4
6.14:15～15:00：志手啓祐様（LINE Pay株式会社） >決済サービスを悪用した返金詐欺事案について
7.15:00～15:45：相戸浩志様（金融情報システム監査等協議会） >監査感激諸行無常
8.15:45～16:30：鈴木仁史弁護士（鈴木総合法律事務所） >離脱者および在留外国人の口座対応との比較を踏まえた離脱者口座のAML/CFT X.16:30～17:30：発表者、現地参加者でのディスカッション